政策新知,市民評論,社會,法律

洗錢超商」詐17億！全台最大幣商「幣想」助詐團遭掃蕩 主嫌身分曝光

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2025-06-02 47

市民評論,社會,法律

全台最大實體幣商洗錢案內幕曝光！刑事局預告還有４個未爆彈

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2025-06-02 41

市民評論,社會,法律

主打「金管會授權」！幣想科技勾結詐團洗錢　負責人幫派背景曝

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2025-06-02 43

市民評論,政治動向,社會,法律

「88會館」洗錢案高達217億 郭哲敏判刑11年8月

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2025-05-29 55

市民評論,社會,法律

一銀宜蘭分行疑助詐團開戶洗錢！3行員交保

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2025-05-16 80

民代最新,政策新知,市民評論,政治動向,社會,法律

新北女檢座捲88會館案！　涉助洗錢大亨郭哲敏潛逃遭彈劾下場曝

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2025-05-09 69

市民評論,社會,法律,金融財經

替地下期貨、博奕集團洗錢　知名第三方支付公司遭搜索約談

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2025-02-13 243

市民評論,社會,法律,金融財經

疑幫涂誠文集團洗錢　土城偵查隊長等3警各以50萬元交保

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2025-01-16 290

民代最新,政策新知,市民評論,政治動向,社會,法律

「百億賭王」林秉文竟無羈押 鄭銘謙：他犯罪所得只有30萬、只幫助洗錢與詐欺

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2025-01-14 288

政策新知,市民評論,政治動向,社會

洗錢防制法 今上路 幣商須登記違者最重關2年

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2024-11-30 236

民代最新,政策新知,市民評論,政治動向,社會

詐團利用國外虛擬幣平台洗錢　吳宗憲怒轟金管會消極：成了化外之地

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2024-10-30 124

政策新知,市民評論,社會,法律

法評會建議「撤職」！法官不當查詢案件、助詐團律師洗錢 石育恩驚人辯詞曝

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2024-10-19 220

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