虛擬貨幣犯罪氾濫，刑事局與金管會合作揪出全台最大幣想科技涉不僅違法經營更涉及詐欺和洗錢、偽造文書和組織等罪，經查全台超過千人受害，不法洗錢金額高達17億元，刑事局查出，幣想科技負責人施男，過去就曾擔任非法幣商負責人，為了拓展業務，私下以150萬元開放加盟，迅速展店，但對外均稱直營，不僅如此，刑事局在搜索全台45幣想科技門市後，幣想已遭金管從VASP(中華民國虛擬通貨商業同業公會)名單上除名，只是弔詭的是，就在幣想被除名後，有三家已登記幣商竟主動除名(過去施嫌曾任公司)，據悉目前更有4間登記在案的幣商，疑似也涉不法，刑事局目前正在全力追查中。
警方查扣法拉利。（圖／翻攝畫面）
虛擬貨幣經常和詐騙案勾結，為此金管會去年11月30日納管後，幣商必須登記並完成洗錢防制法令遵循聲明，並限期於今年３月提出登記、組織架構等文件方能經營，但刑事局卻發現，有不少非法幣商，轉投靠合法的幣想科技。
警方查扣贓證物。（圖／李俊賢攝）
刑事局調查發現，幣想科技負責人施啟仁，不僅有天道盟正義會背景，過去就曾任多間非法幣商負責人，去年初接手幣想科技後，隨即透過加盟方式拓展業務，迅速在全台擴點，截至目前已有45間門市，雖然對外均稱為直營店，但經查有超過43間門市都是收取150萬元加盟金開設，而加盟行為也已違反金管會規定。
幣商組織犯罪架構。（圖／李俊賢攝）
刑事局自去年11月30日登記制轉許可制後，立即針對非法幣商進行監控，經調查發現幣想科技45間門市中，有43間是透過加盟設立，其中35間門市更經手詐騙案金流，另外２間號稱直營店的市民和信義店，經手不法金額高達5億元，刑事局統計全台45間門市涉及詐騙洗錢金額高達17億元。
刑事局預告，不僅幣想科技涉及不法，目前掌握登記在金管會名單上有４間業者也涉不法，正在積極追查中。（圖／李俊賢攝）
刑事局掌握幣想科技犯行後，今年4月24日針對幣想科技全台45間門市進行大規模搜索，共帶回施啟仁等12名犯嫌，訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪移送台北士林地檢署，其中施嫌等3人裁定羈押，另9名犯嫌則以10萬到50萬不等金額交保。
由於幣想科技曾為金管會核准VASP名單成員，本案爆發後，幣想科技已遭除名，弔詭的是，幣想科技遭除名後，竟有三家公司，尹天下、亞太易安特、仰家也緊急自行從名單上除名，據悉這三間都和施啟仁有關係，對此刑事局也預告，目前掌握金管會核准名單內有4間幣商也涉不法，後續將持續追查，要將不法幣商一網打盡。
